（原标题：关于董事会换届选举的公告）
南通泰禾化工股份有限公司第三届董事会任期届满，根据相关规定进行董事会换届选举。公司于2025年8月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，第四届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。会议还审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括田晓宏、倪珏萍、孙美敏、亓轶群、苗育；独立董事候选人包括贾政和、张兴亮、徐晓勇，其中张兴亮为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。新一届董事任期自股东会审议通过之日起，非独立董事任期三年，独立董事任期至2028年7月14日。在新一届董事会就任前，第三届董事会将继续履行职责。
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